wrapper

Співробітники Служби безпеки України припинили в Сумах діяльність конвертаційного центру, який виводив у «тінь» гроші з реального сектора економіки, інформує прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес троє місцевих жителів. Через фіктивні безтоварні операції ділки виводили в тінь і переводили в готівку кошти майже десяти підприємств.

Зловмисники також допомагали комерсантам мінімізувати податкові платежі в бюджет. Оперативники спецслужби задокументували, що серед клієнтів «конверта» були фірми, які отримували замовлення від деяких бюджетних структур регіону.

Серед замовників нелегальних послуг були також представники з Західної України, які легалізували сільгосппродукцію невідомого походження для експорту за кордон, після чого отримували можливість для неправомірного відшкодування державою податку на додану вартість.

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру і за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБ України вилучили документацію, що використовувалася для проведення фінансових операцій, підроблені документи податкових органів, касові чеки про видачу готівки, печатки ряду фіктивних фірм та банківські картки для отримання готівки.

За словами затриманих організаторів, конвертцентр активно «працював» три-чотири місяці. За цей час зловмисники встигли вивести в «тінь» майже 10 млн гривень. Зараз рахунки фіктивних структур, які використовували ділки, заблоковані, найближчим часом на них буде накладено арешт.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ч.2 ст.364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.


 

Последнее изменение Понедельник, 07 Август 2017

Коментарі

Новини онлайн

Правила користування сайтом

Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів та інформаційних статей, коментарів і блогів користувачів, які розміщені на сторінках сайту, а також за наслідки їхньої публікації і використання.

Думка авторів статей, коментарів, блогів, розміщених на нашому ресурсі, може не збігатися з думками і позицією редакції.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті використання або невикористання його інформації.

Прямі та непрямі образи будь-кого, зокрема, політиків, чиновників, журналістів, користувачів ресурсу; дискримінація за національною, етнічною, расовою або релігійною приналежністю, а також шовіністичні висловлювання, нецензурні висловлювання, будь-яка образлива поведінка по відношенню до авторів статей і учасників ресурсу забороняються.

Якщо модератор ресурсу, прочитавши повідомлення, вважає, що воно порушує правила ресурсу, він має право видалити його.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за висловлювання користувачів сайту. Відповідальність за повідомлення та інший контент на сайті несе користувач, який їх розмістив.

Iнформацiя та зв'язок

Портал «Хронограф» - незалежний соціальний медіапроект, мета якого - надати максимум корисної інформації про події в Україні, світі і Сумському регіоні.

«Хронограф» являє собою регулярно оновлюваний політематичний інформаційний веб-ресурс, на якому Вам завжди будуть доступні свіжі новини політичної та економічної тематики, науки та спорту, освіти та культури, відео- та фоторепортажі та ін., а також інтерв’ю і коментарі провідних вітчизняних та закордонних експертів, фахівців у галузі політики, економіки, суспільного розвитку.

Усі права захищені. При повному або частковому використанні матеріалів сайту чи за будь-якого іншого поширення розміщеної інформації посилання на сайт http://hgraf.com.ua обов'язкове.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст новин партнерів (інформери).

З усіх питань, пов'язаних з роботою порталу і розміщенням інформації на сайті, звертайтесь: email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел.: +38(066) 771-51-56.